money laundering

भुजबळांची चौकशी सुरूच ठेवा, हायकोर्टाचा एसीबीला दणका

छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांची चौकशी करणा-या एसीबीला मुंबई हायकोर्टानं जोरदार दणका दिला. 

Jul 23, 2015, 09:09 AM IST

भारतीय बँकामार्फत होते पैशांची अफरातफर

भारतातील 23 प्रमुख बँका पैशांची अफरातफर करत असल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट कोब्रापोस्टनं केलाय. देशातील काही महत्वाच्या बँकाची नावं यामध्ये आहे.

May 6, 2013, 08:53 PM IST

सुनील तटकरेंचा ‘हवाला’शी संबंध?

जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांची स्थापना करून त्यामाध्यमातून हवाला आणि मनी लॉन्ड्रींगचे व्यवहार केल्याचा घणाघाती आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलाय.

Jul 13, 2012, 09:26 AM IST