bank fraud

Bank fraud News

KYC શું છે? કેવી રીતે થાય છે ઓનલાઈન છેતરપિંડી અને તેનાથી કેવી રીતે બચવું?
Know your customer
KYC શું છે? કેવી રીતે થાય છે ઓનલાઈન છેતરપિંડી અને તેનાથી કેવી રીતે બચવું?
KYC Fraud: KYC એટલે Know Your Customer!KYC એટલે "તમારા ગ્રાહકને જાણો". તે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે જેનો ઉપયોગ બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ તેમના ગ્રાહકોની ઓળખ ચકાસવા માટે કરે છે. KYC નો હેતુ છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને રોકવાનો છે. પરંતુ, તે સ્કેમર્સ દ્વારા અસ્પૃશ્ય રહી નથી. સ્કેમર્સ આનો ઉપયોગ લોકોને છેતરવા માટે કરે છે. KYC છેતરપિંડી ઘણી રીતે કરવામાં આવે છે. અમે તમને કેટલીક એવી રીતો વિશે જણાવીએ છીએ જેના દ્વારા તમે KYC છેતરપિંડીથી બચી શકો છો.
Oct 1,2024, 10:25 AM IST
કર્મચારીઓના કૌભાંડને કારણે બંધ થઈ ગુજરાતની સૌથી જૂની સહકારી બેંક, ખાતેદારો સલવાયા
bank fraud
કર્મચારીઓના કૌભાંડને કારણે બંધ થઈ ગુજરાતની સૌથી જૂની સહકારી બેંક, ખાતેદારો સલવાયા
RBI cancels Mahalaxmi Cooperative Bank licence : મહાલક્ષ્મી બેંકમાં ખાતુ ધરાવતા નાગરિકો માટે ખરાબ સમાચાર... આરબીઆઈએ બેંકની માન્યતા રદ કરવાના આદેશ આપ્યા... સાથે જ ખાતેદારોના બાકી નાણાં માટે પણ આપ્યો આદેશ
Jan 27,2024, 9:34 AM IST
ગુજરાતની આ બેંકની માન્યતા RBI એ કરી રદ, ખાતું હોય તો ચેતી જજો
bank fraud
ગુજરાતની આ બેંકની માન્યતા RBI એ કરી રદ, ખાતું હોય તો ચેતી જજો
RBI cancels Mahalaxmi Cooperative Bank licence : ડભોઈની સૌથી જૂની બેંકના કર્મચારીઓએ જ બેંકનું કરી નાંખ્યું, બેંક ફડચામાં જતા પાંચ બ્રાન્ચને તાળા લાગશે
Jan 27,2024, 9:34 AM IST
Bank Fraud થી શું એકાઉન્ટ સુરક્ષિત રાખવા માંગો છો? તો આ Text Messages થી રહો સાવચેત
bank fraud
Bank Fraud થી શું એકાઉન્ટ સુરક્ષિત રાખવા માંગો છો? તો આ Text Messages થી રહો સાવચેત
Bank Fraud: જો તમે બેંક ફ્રોડથી પોતાનું એકાઉન્ટ બચાવવા માંગો છો, તો તમારા માટે આરબીઆઈની આ દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
Dec 17,2023, 18:48 PM IST
બાપરે..ભારતીયોને રોજ આટલા બધા ફેક મેસેજ મળે છે! આ મેસેજ તો ક્લિક કરો ને એકાઉન્ટ ખાલી
bank fraud
બાપરે..ભારતીયોને રોજ આટલા બધા ફેક મેસેજ મળે છે! આ મેસેજ તો ક્લિક કરો ને એકાઉન્ટ ખાલી
અમેરિકી સિક્યુરિટી એજન્સી કંપની McAfee એ એક ગ્લોબલ રિસર્ચ કર્યું છે જે મુજબ વર્ષ 2023માં  AI- જનરેટેડ ફ્રોડના કેસ વધી રહ્યા છે. જો કોઈ મોબાઈલ યૂઝર આ મેસેજ કે કોલમાં અટવાઈ જાય તો તે તેના બેંક ખાતામાંથી પૈસા ગુમાવી શકે છે. 
Nov 9,2023, 9:56 AM IST
ફડચામાં ગયેલી કલર મર્ચન્ટ કો ઓપરેટિવ બેંક અંગે રિઝર્વ બેંકે લીધો મોટો નિર્ણય
bank fraud
ફડચામાં ગયેલી કલર મર્ચન્ટ કો ઓપરેટિવ બેંક અંગે રિઝર્વ બેંકે લીધો મોટો નિર્ણય
colour merchant co-operative bank : રિઝર્વ બેંકે 25 સપ્ટેમ્બરના આદેશમાં જણાવ્યું કે, બેંકના કોઈ પણ ખાતેદાર તેના કરન્ટ કે સેવિંગ એકાઉન્ટમાંથી એકવાર 50000 રૂપિયાનો ઉપાડ કરી શકે છે. ત્યાર બાદ તેમને ઉપાડ કરી દેવામાં નહિ આવે
Sep 27,2023, 10:02 AM IST
ડભોઈની સૌથી જૂની બેંકના કર્મચારીઓએ જ બેંકનું કરી નાંખ્યું, નવા મેનેજરે ખોલી પોલ
bank fraud
ડભોઈની સૌથી જૂની બેંકના કર્મચારીઓએ જ બેંકનું કરી નાંખ્યું, નવા મેનેજરે ખોલી પોલ
Banking Fraud : ડભોઈની સૌથી જૂની મહાલક્ષ્મી બેંકના કર્મચારીઓએ જ બેંકમાં કરોડોના વહેવાર કર્યા, ખોટી સહી અને અનઓપરેટ બે ખાતામાંથી ટ્રાન્ઝેક્શન કરી ઉચાપત કરી  
Aug 25,2023, 10:19 AM IST
ભગવાન સાથે ભક્તએ કરી મજાક! દાન પેટીમાં નાખ્યો 100 કરોડનો ચેક, પરંતુ ખાતામાં હતા...
Andhra Pradesh news
ભગવાન સાથે ભક્તએ કરી મજાક! દાન પેટીમાં નાખ્યો 100 કરોડનો ચેક, પરંતુ ખાતામાં હતા...
Fraud With Temple: આંધ્ર પ્રદેશના શ્રી વરાહલક્ષ્મી નરસિમ્હા મંદિરમાં એક ભક્તે ભગવાન સાથે ગેમ રમી છે. ભક્તે દાન પેટીમાં 100 કરોડ રૂપિયાનો ચેક નાખ્યો પરંતુ જ્યારે તપાસ થઈ તો તેના ખાતામાં માત્ર 17 રૂપિયા હતા.   
Aug 24,2023, 21:33 PM IST
બેંકમાં રૂપિયા ભરવા જાવ તો સાવધાન રહેજો, સુરતમાં એક રત્ન કલાકાર બુરી રીતે ભોગ બન્યા
surat
બેંકમાં રૂપિયા ભરવા જાવ તો સાવધાન રહેજો, સુરતમાં એક રત્ન કલાકાર બુરી રીતે ભોગ બન્યા
crime news : ગેંગના ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડતા સુરત શહેરના 9 ગુના ઉકેલાઇ ગયા છે. આ ગેંગનો મુખ્ય આરોપી મિતેષ હત્યાના ગુનામાં આજીવન કેદની સજા મળેલી છે. જોકે તે પેરોલ જમ્પ કરી નાસતો ફરતો હતો
Apr 29,2023, 8:40 AM IST
પગાર ₹50,000, બેન્ક ખાતામાં થયું ₹132 કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન અને ITએ મોકલી નોટિસ અને
Income Tax
પગાર ₹50,000, બેન્ક ખાતામાં થયું ₹132 કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન અને ITએ મોકલી નોટિસ અને
Income Tax notice: ભીંડ જિલ્લાના એક નાના ગામ મિહોનામાં રહેતા યુવક રવિ ગુપ્તાને આવકવેરા વિભાગે મોટી રકમ ભરવાની નોટિસ ફટકારી દીધી છે. જે બેન્ક એકાઉન્ટથી ટ્રાન્ઝેક્શન થયું, તે વિશે રવિ ગુપ્તાને ખબર નથી.   
Apr 6,2023, 16:50 PM IST
બેંક-ATM માંથી રૂપિયા કાઢીને રીક્ષામાં બેસતા પહેલા સાવધાન, નહિ તો થઈ શકે છે આવું
Fraud
બેંક-ATM માંથી રૂપિયા કાઢીને રીક્ષામાં બેસતા પહેલા સાવધાન, નહિ તો થઈ શકે છે આવું
Navsari News બેંક અને ATM માંથી રૂપિયા ઉપાડી નીકળતા લોકોને નિશાન બનાવી, રિક્ષામાં બેઠા બાદ મુસાફરોના સ્વાંગમાં રૂપિયા મોબાઈલ ચોરી લેતી ટોળકી ઝડપાઈ   
Mar 14,2023, 9:16 AM IST
ખતરનાક ખેલાડી નીકળ્યો બેંકનો કેશિયર, ગ્રાહકના અસલી સોનાને નકલી સોના સાથે બદલી દીધું
bank fraud
ખતરનાક ખેલાડી નીકળ્યો બેંકનો કેશિયર, ગ્રાહકના અસલી સોનાને નકલી સોના સાથે બદલી દીધું
Bank Fraud : ઓડિટ દરમિયાન બેંકમાં મુકેલા એક ગ્રાહકના 19.59 લાખની કિંમતના દાગીના નકલી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આથી બેંકનો સ્ટાફ ચોંકી ગયો હતો  
Mar 11,2023, 12:56 PM IST
એક લિંક ખોલી અને ખાતું થઈ ગયું ખાલી, 3 દિવસમાં 40 બેંક ખાતેદારોને લાગ્યો ચૂનો
online payment
એક લિંક ખોલી અને ખાતું થઈ ગયું ખાલી, 3 દિવસમાં 40 બેંક ખાતેદારોને લાગ્યો ચૂનો
Bank Fraud: જાણકારી પ્રમાણે આવા ગ્રાહકોને છેતરવા માટે ફોન પર કેવાઈસી અને પાન કાર્ડ અપડેટ સાથે જોડાયેલો મેસેજ મોકલવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે લોકોએ તેના પર ક્લિક કર્યું તો તેના ખાતામાંથી પૈસા ઉડી ગયા. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 40 ગ્રાહકો સાથે આવું થયું છે.
Mar 6,2023, 14:57 PM IST
વધારે બેંકોમાં ખાતા હોય તો બહુ ખુશ થવા જેવું નથી! થઈ શકે છે મોટું નુકસાન
multiple bank account holders
વધારે બેંકોમાં ખાતા હોય તો બહુ ખુશ થવા જેવું નથી! થઈ શકે છે મોટું નુકસાન
Multiple Bank Account Holders: વ્યક્તિનાં નામે એકથી વધુ બેન્ક ખાતા મુશ્કેલી નોંતરી શકે છે. તમે વિચાર્યું પણ ન હોય તે રીતે તમને નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. પગારદાર વ્યક્તિએ આ નુકસાનને ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી છે.
Feb 24,2023, 15:54 PM IST
છેતરપિંડી માટે ગઠિયાઓએ શોધી OTP માંગવાની નવી રીત, આ એક ભૂલમાં ખાતુ થઈ જશે ખાલી!
Business
છેતરપિંડી માટે ગઠિયાઓએ શોધી OTP માંગવાની નવી રીત, આ એક ભૂલમાં ખાતુ થઈ જશે ખાલી!
છેતરપિંડી કરનારાઓ ઓર્ડરની રકમ માંગે છે કે તે કેશ ઓન ડિલિવરી પેકેજ છે. જો ગ્રાહકો ડિલિવરી પેકેજ પ્રાપ્ત કરવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તેઓ એવું ઢોંગ કરે છે કે તેઓ ડિલિવરી રદ કરી રહ્યાં છે. ઓર્ડર રદ કરવા માટે, તે ગ્રાહકોને ફસાવીને OTP માંગે છે. OTP મળ્યા પછી, તેઓ ગ્રાહકોના ફોન હેક કરે છે અને પછી લોકોના ખાતામાંથી પૈસા ચોરી કરે છે.
Dec 28,2022, 17:38 PM IST
Paytm, PhonePay જેવી UPI એપ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે રાખો સાવધાની! નહીંતર ગયા કામથી...
icici bank
Paytm, PhonePay જેવી UPI એપ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે રાખો સાવધાની! નહીંતર ગયા કામથી...
નેશનલ પેમેંટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડીયાના અનુસાર જૂન મહિનામાં દેશભરમાં યૂપીઆઇ આધારિત પેમેંટ જૂન 2022 માં 10,14,384 કરોડ રૂપિયા રહ્યું છે. સતત યૂપીઆઇ યૂઝ કરનારાઓની સંખ્યામાં વધારો નોંધાયો છે. યૂપીઆઇ યૂઝર્સની વધતી જતી સંખ્યા સાથે જ ફ્રોડના કેસમાં પણ જોરદાર તેજી જોવા મળી રહી છે.
Jul 12,2022, 17:03 PM IST
દેશનું સૌથી મોટું બેંક કૌભાંડ, 34,615 કરોડની છેતરપિંડી, CBI એ દાખલ કર્યો કેસ
DHFL
દેશનું સૌથી મોટું બેંક કૌભાંડ, 34,615 કરોડની છેતરપિંડી, CBI એ દાખલ કર્યો કેસ
CBI એ યૂનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડીયાના નેતૃત્વમાં 17 બેંકોના ગૃપ સાથે કથિત 34,615 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કેસમાં ડીએચએલએફના કપિલ વધાવન અને ધીરજ વધાવન વિરૂદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે. તમને જણાવી દઇએ કે આ એજન્સીની તપાસના દાયરામાં આવેલી અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી છેતરપિંડી છે.
Jun 22,2022, 16:39 PM IST
કરોડો લોકોના કામના સમાચાર, SBI એ જાહેર કરી આ નોટિસ, સમયસર જોઇ લેજો નહીતર પસ્તાશો
sbi
કરોડો લોકોના કામના સમાચાર, SBI એ જાહેર કરી આ નોટિસ, સમયસર જોઇ લેજો નહીતર પસ્તાશો
આજે આ ઓનલાઇનના જમાનામાં બેકિંગ સેક્ટર પણ મોબાઇલના ભરોસે ચાલે છે. મોટામાં મોટા મની ટ્રાંજેક્શન હોય કે ઘરે બેઠા ખરીદી સુધી બધુ જ મોબાઇલ પર જ થઇ જાય છે. એવામાં સાઇબર ફ્રોડનો ખતરો વધી ગયો છે. 
Jun 2,2022, 19:25 PM IST
Bank Fraud: તમારા ખાતામાંથી ઉડી ગયા છે પૈસા? પૈસા પાછા લેવા તરત કરવું પડશે આ કામ
Cyber Fraud
Bank Fraud: તમારા ખાતામાંથી ઉડી ગયા છે પૈસા? પૈસા પાછા લેવા તરત કરવું પડશે આ કામ
May 30,2022, 11:10 AM IST
Bank Fraud થાય અને પૈસા જતા રહે તો શું કરવું? આ રીતે પરત મેળવો પુરી રકમ
bank fraud
Bank Fraud થાય અને પૈસા જતા રહે તો શું કરવું? આ રીતે પરત મેળવો પુરી રકમ
બેંક છેતરપિંડીના કિસ્સામાં આ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે તો મળી શકે છે 100% પૈસા પાછા
Feb 28,2022, 9:52 AM IST

Trending news