મની લોન્ડરિંગ

મની લોન્ડરિંગ News

નીટ કૌભાંડ અંગે સૌથી મોટો ધડાકો, જાણો આ પરીક્ષા અંગે તમારા બધા તમામ સવાલોના જવાબ
ED
નીટ કૌભાંડ અંગે સૌથી મોટો ધડાકો, જાણો આ પરીક્ષા અંગે તમારા બધા તમામ સવાલોના જવાબ
NEET-UG Paper Leak: ED NEET પેપર લીકની તપાસ કરશે? નાર્કો ટેસ્ટ પણ થઈ શકે છે, જાણો 10 મોટા અપડેટ્સ...NEET પેપર લીક કેસમાં CBI તપાસના આદેશ બાદ, સૂત્રોને ટાંકીને સમાચાર છે કે ED ટીમ પણ કેસની તપાસ કરી શકે છે. આ કેસમાં તમામ આરોપીઓ અને શકમંદોના નાર્કો ટેસ્ટ અને બ્રેઈન મેપિંગની પણ માંગણી થઈ શકે છે. કૌભાંડના કારણે મોકૂફ રાખવામાં આવી છે નીટની પરીક્ષા...
Jun 23,2024, 11:43 AM IST
કરોડોનું મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડ, પૂર્વ IT અધિકારીએ PMને ટ્વીટ કરી CBI તપાસની માંગ કરી
મની લોન્ડરિંગ
કરોડોનું મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડ, પૂર્વ IT અધિકારીએ PMને ટ્વીટ કરી CBI તપાસની માંગ કરી
પીવીએસ શર્મા દ્વારા કરાયેલા ટ્વીટમાં જ્વેલર્સે સોનું વેચી 110 કરોડ રૂપિયા બેંકમાં ડિપોઝિટ કર્યા હતા. 33 ટકા લેખે ટેક્સ ભરવાને બદલે માત્ર 80 લાખ ટેક્સ ભરવા પાત્ર થાય છે, એવી અરજી સેટલમેન્ટ કમિશનમાં કરતા વિભાગે આ અરજી સ્વીકારી લીધી હતી.
Oct 21,2020, 20:15 PM IST
Fertilizer Scam: અશોક ગેહલોતના ભાઈના અનેક ઠેકાણે EDના દરોડા
money laundering
Fertilizer Scam: અશોક ગેહલોતના ભાઈના અનેક ઠેકાણે EDના દરોડા
EDએ બુધવારે રાજસ્થાન (Rajasthan) ના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત (Ashok Gehlot) ના ભાઈ અગ્રસેન ગેહલો સહિત ચાર લોકો વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો છે. ઈડીએ કેસ દાખલ કર્યા બાદ ગુજરાત, પશ્ચિમ બંગાળ, રાજસ્થાન અને દિલ્હીમાં દરોડા પાડ્યાં. ઈડીના જણાવ્યાં મુજબ આ મામલો યુપીએ સરકાર સાથે જોડાયેલો છે. 
Jul 22,2020, 14:05 PM IST
પી ચિદમ્બરમ 106 દિવસ બાદ જેલમાંથી બહાર, કોંગ્રેસીઓએ કર્યું ભવ્ય સ્વાગત
inx media
પી ચિદમ્બરમ 106 દિવસ બાદ જેલમાંથી બહાર, કોંગ્રેસીઓએ કર્યું ભવ્ય સ્વાગત
પૂર્વ ગૃહમંત્રી પી ચિદમ્બરમ (P Chidambaram) આજે સાંજે 106 દિવસ બાદ જેલમાંથી બહાર આવ્યા છે. કોંગ્રેસ (Congress) ના કાર્યકરોએ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. પુત્ર કાર્તિ ચિદમ્બરમ મીડિયાના કેમેરા સામે વિક્ટરી સાઈન બતાવતા જોવા મળ્યા હતાં. દિલ્હીની તિહાડ જેલની બહાર કોંગ્રેસના કાર્યકરો ઉમટી પડ્યા હતાં. સુપ્રીમ કોર્ટે (Supreme Court) ચિદમ્બરમને કેટલીક શરતો પર જામીન આપ્યા છે. ચિદમ્બરમનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરવામાં આવશે અને તેઓ પરવાનગી વગર દેશ છોડી શકશે નહીં. તેઓ મીડિયાને કોઈ ઈન્ટરવ્યુ આપી શકશે નહીં. આ સાથે જ તેમણે આ મામલે પૂછપરછ માટે ઉપલબ્ધ રહેવું પડશે. 
Dec 4,2019, 20:58 PM IST
મની લોન્ડરિંગઃ કોંગ્રેસના નેતા ડી.કે. શિવકુમારને મળ્યા જામીન
મની લોન્ડરિંગ
મની લોન્ડરિંગઃ કોંગ્રેસના નેતા ડી.કે. શિવકુમારને મળ્યા જામીન
શિવકુમાર તરફથી હાજર રહેલા વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ જણાવ્યું કે, ઈડીના અધિકારી વારંવાર મોટી રકમ પકડાઈ હોવાની વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેને સાબિત કરનારા દસ્તાવેજ કે પુરાવા ક્યાં છે?   
Oct 23,2019, 16:57 PM IST
FATFની પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી, 5 મહિનામાં ટેરર ફંડિંગ રોકો, નહીં તો...
પાકિસ્તાન
FATFની પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી, 5 મહિનામાં ટેરર ફંડિંગ રોકો, નહીં તો...
FATF Pans Pakistan : પેરિસમાં થયેલી ફાઈનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF)ની બેઠકમાં પાકિસ્તાનને રાહત મળી નથી. એફએટીએફ તરફથી તેને ગ્રે લિસ્ટમાં યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે અને ફૂલ એક્શન  પ્લાન પર કામ કરવા માટે ફેબ્રુઆરી 2020 સુધીનો સમય અપાયો છે.
Oct 18,2019, 17:47 PM IST
પાકિસ્તાન માટે નિર્ણાયક ઘડી, FATF બ્લેક લિસ્ટ કરશે કે ગ્રે લિસ્ટમાં રહેશે?
પાકિસ્તાન
પાકિસ્તાન માટે નિર્ણાયક ઘડી, FATF બ્લેક લિસ્ટ કરશે કે ગ્રે લિસ્ટમાં રહેશે?
પેરિસમાં ફાઈનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF)ની બેઠકમાં આજે પાકિસ્તાન પર નિર્ણય લેવાશે. ટેરર ફંડિંગ અને મની લોન્ડરિંગ કેસ સંબંધિત ગતિવિધિઓને રોકવામાં નિષ્ફળ સાબિત ગયેલા પાકિસ્તાન પર બ્લેક લિસ્ટ થવાનો જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે. જો કે ચીન, તુર્કી, અને મલેશિયાના સપોર્ટના કારણે પાકિસ્તાન ગ્રે લિસ્ટમાં જળવાઈ રહે તેવી શક્યતા વધુ છે. 
Oct 18,2019, 9:58 AM IST
પી ચિદંબરમને મોટો આંચકો, તિહાડ જેલમાં 2 કલાકની પૂછપરછ બાદ ED એ કરી ધરપકડ
આઇએનએક્સ મીડિયા
પી ચિદંબરમને મોટો આંચકો, તિહાડ જેલમાં 2 કલાકની પૂછપરછ બાદ ED એ કરી ધરપકડ
ઇડીએ અત્યારે ફક્ત કાગળીયાના આધારે પી ચિદંબરમની ધરપકડ કરી છે. કોર્ટના આદેશ બાદ તેમને તિહાડમાંથી કાઢવામાં આવશે. અત્યાર સુધી તિહાડ જેલની પાસે ચિદંબરમને ઇડીની સાથે મોકલવાનો કોઇ આદેશ નથી. ચિદંબરમ સાથે પૂછપરછ કર્યા બાદ ઇડીના ત્રણ અધિકારીઓની ટીમ ગઇ હતી. 
Oct 16,2019, 12:36 PM IST
હું બંધારણમાં વિશ્વાસ ધરાવું છું, 27 સપ્ટેમ્બરે EDની ઓફિસે જઈશઃ પવાર
શરદ પવાર
હું બંધારણમાં વિશ્વાસ ધરાવું છું, 27 સપ્ટેમ્બરે EDની ઓફિસે જઈશઃ પવાર
મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શરદ પવારે જણાવ્યું કે, "મને માહિતી મળી છે કે, કેન્દ્ર સરકારના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ વિભાગે મારું નામ નોંધ્યું છે. ઈડીએ મારી સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે. આ સંદર્ભમાં તપાસ એજન્સીને પુરતો સહયોગ આપીશ. કેસ શું છે એ મારે સમજવાનો છે. હું એક મહિનો ચૂંટણી પ્રચારમાં વ્યસ્ત હોવાના કારણે એજન્સી પાસે સમય માગીશ. 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ બપોરે 2 કલાકે ઈડીની ઓફિસે જઈશ. તેમને જે કોઈ માહિતીની જરૂર હશે તે પુરી પાડીશ. હું બંધારણમાં વિશ્વાસ ધરાવતો વ્યક્તિ છું."
Sep 25,2019, 16:38 PM IST
કર્ણાટક કોંગ્રેસના નેતા ડીકે શિવકુમારની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ કરી ધરપકડ
ડીકે શિવકુમાર
કર્ણાટક કોંગ્રેસના નેતા ડીકે શિવકુમારની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ કરી ધરપકડ
મની લોન્ડરિંગના આરોપો પછી આવકવેરાના અધિકારીઓએ શિવકુમારની બેંગલુરુ, કનકપુરા અને નવી દિલ્હી ખાતે આવેલી સંપત્તિઓમાં 2 ઓગસ્ટ, 2017ના રોજ રેડ પાડી હતી અને તેમના ત્યાંથી રૂ.8.69 કરોડની રોકડ રકમ મળી આવી હતી, જેના પુરાવા કે સ્રોત અંગે શિવકુમાર પાસે કોઈ માહિતી ન હતી
Sep 3,2019, 21:29 PM IST
ભારતનું ખાઇને ભારતનું જ ખોદતા અલગતાવાદી નેતાઓ પર EDની કડક કાર્યવાહી
Syed Ali Shah Geelani
ભારતનું ખાઇને ભારતનું જ ખોદતા અલગતાવાદી નેતાઓ પર EDની કડક કાર્યવાહી
ઇડી દ્વારા ગિલાની પાસે 6.90 લાખ રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે, આ નાણા રાખવા મુદ્દે તેમને દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે
Mar 22,2019, 16:04 PM IST
દેશની ચાર બેંકોએ કર્યું નિયમોનું ઉલ્લંઘન, RBI એ ફટકાર્યો પાંચ કરોડનો દંડ
આરબીઆઇ
દેશની ચાર બેંકોએ કર્યું નિયમોનું ઉલ્લંઘન, RBI એ ફટકાર્યો પાંચ કરોડનો દંડ
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)એ બેકિંગ નિયમોના ઉલ્લંઘનને લઇને ભારતીય સ્ટેટ બેંક અને કોર્પોરેશન બેંક સહિત સાર્વજનિક ક્ષેત્રના ચાર બેંકો પર પાંચ કરોડનો દંડ ફટકાર્યો છે. આરબીઆઇ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આરબીઆઇના વિભિન્ન દિશા-નિર્દેશોનું પાલન ન કરવા, અન્ય બેંકો સાથે શેર કરવા, ખાતાના પુનર્ગઠન સહિત અન્ય મુદ્દાઓને લઇને આ બેંકો પર દંડ લગાવવામાં આવ્યો છે. 
Feb 14,2019, 11:34 AM IST
કાર્તિ ચિદંબરમને મોટા ફટકો, ભારત-બ્રિટન-સ્પેનમાં 54 કરોડની સંપતિઓ જપ્ત
કાર્તિ ચિદંબરમ
કાર્તિ ચિદંબરમને મોટા ફટકો, ભારત-બ્રિટન-સ્પેનમાં 54 કરોડની સંપતિઓ જપ્ત
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ મનિ લોન્ડરિંગ કાયદા (પીએમએલએ)ના અંતર્ગત ભારતમાં તમિલનાડુના કોડેકનાલ અને ઉટી તથા દિલ્હીના જોરબાગ સ્થિત ફેલ્ટને જપ્ત કરવા માટે અસ્થાઇ આદેશ જારી કર્યો હતો.
Oct 11,2018, 14:33 PM IST
પાકિસ્તાનના PM બનતાની સાથે જ એક્શનમાં ઈમરાન ખાન, લીધુ આ 'મોટું પગલું'
પાકિસ્તાન
પાકિસ્તાનના PM બનતાની સાથે જ એક્શનમાં ઈમરાન ખાન, લીધુ આ 'મોટું પગલું'
ખાનનો બ્રિટનને આ આગ્રહ એ દ્રષ્ટિએ પણ મહત્વપૂર્ણ બને છે કે પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન નવાઝ શરીફ અને તેમના સંબંધીઓ ભ્રષ્ટાચાર મામલે હાલ જેલમાં છે.
Aug 18,2018, 16:01 PM IST
ટેરર ફંડિંગ: કાશ્મીરી અલગતાવાદીઓ પર કડક પગલા લેવાની તૈયારીમાં સરકાર
Terror Funding
ટેરર ફંડિંગ: કાશ્મીરી અલગતાવાદીઓ પર કડક પગલા લેવાની તૈયારીમાં સરકાર
NIA અને ED દ્વારા સમન્વિત કાર્યવાહી હેઠળ તમામ અલગતાવાદી નેતાઓ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી માટેની તૈયારીઓ
Jun 26,2018, 0:14 AM IST

Trending news