Operation Pink-2: गोल्ड के बदले 2000 के नोट की बड़ी पेमेंट होगी कैसे? क्या है ज्वेलर्स का सुपर फॉर्मूला?

Operation Pink-2: दो हजार के नोट पर सरकार के आदेश से पूरे देश में हलचल सी मची हुई है. ईमानदार लोगों को इसे बैंक में जमा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है वहीं, जालसाज इसे ठिकाने लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मजी जवेरी के सेल्समैन भी दो हजार के नोटों के बदले गोल्ड बेचने वालों को ऑफर दे रहे हैं. ZEE News के ऑपरेशन पिंक पार्ट-1 में आपने देखा सेल्समैन ने किस तरह दो हजार के नोट के बदले गोल्ड की डील डन की. जिसकी गवाहियां ज़ी न्यूज़ के कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हैं. पीपी ज्वैलर्स और त्रिभोवनदास भीमजी जवेरी के स्टाफ ने दो हजार रुपये के नोटों के बदले कैश की डील करने की हामी भरी है. लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो इतनी बड़ी पेमेंट, वो भी दो हजार रुपये के नोटों में लेंगे कैसे? ऑपरेशन पिंक के पार्ट टू में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा.

खुलासा नंबर वन

ज्वैलरी शोरुम में कालेधन को गोल्ड में बदलवाने के इस खेल में दो हजार रुपये के नोट का कोडवर्ड है - पिंक.

खुलासा नंबर दो

कार्ड पेमेंट से गोल्ड के रेट अलग हैं. लेकिन दो हजार रुपये के नोटों में पेमेंट करने पर गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं.

खुलासा नंबर तीन

दो हजार रुपये के नोटों से गोल्ड खरीदने में सबसे ज्यादा डिमांड गोल्ड कॉइन की है.

खुलासा नंबर चार

बिना रिकॉर्ड के दो हजार के नोटों में कैश पेमेंट को जमा करवाने के लिए ज्वैलर्स की बैंक में भी सेटिंग होती है.

ज्वैलरी शॉप पर बैठे स्टाफ काला धन को सफेद करने के तरीके ऐसे बता रहे हैं, जैसे वो इस कारोबार के एक्सपर्ट हों. इनके तरीके सुनकर देश के बड़े-बड़े बैंकर और सीए भी सोच में पड़ सकते हैं. पीपी ज्वैलर्स से लेकर त्रिभोवनदास भीमजी जवेरी तक, इनके ज्वैलरी शॉप को चलाने वाले स्टाफ ने हमें ये भरोसा दिलाया कि वो काला धन गोल्ड के जरिए आसानी से सफेद कर देंगे. इन्होंने हमसे बातचीत के दौरान ब्लैक मनी को गोल्ड के जरिए सफेद करने के कई तरीके बताए.

तरीका नं. 1

छोटे-छोटे बिल बनाकर लेन-देन

पी पी ज्वैलर्स, पीतमपुरा

रिपोर्टर- हमें क्या-क्या फॉर्मेलिटी करना होगा?
सेल्समैन- पैसे जमा करा दो, वाउचर काट के दे देंगे
रिपोर्टर- बिल कैसे काटेंगे?
सेल्समैन- डिवाइड कर देंगे
रिपोर्टर- कितने भाग में डिवाइड होंगे?
सेल्समैन- आप को वो नहीं चाहिए ना  . PAN नंबर नहीं देना है ना ?
रिपोर्टर- अरे सर वही तो बचाना है ना
सेल्समैन- डिवाइड कर देंगे  . 2 लाख से नीचे का बिल काट कर दे देंगे आपको .
रिपोर्टर- अच्छा यह ऑप्शन रहता है . 2 लाख से नीचे का
सेल्समैन- हां
रिपोर्टर- कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना?
सेल्समैन- नहीं कोई लफड़ा नहीं...
रिपोर्टर- ऐसा तो नहीं कि हम फंस जाए?
सेल्समैन- नहीं-नहीं

ज्वैलर्स ने हमें 2 लाख से कम के बिल बनाने की सलाह दी...साथ ही ये भी कहा कि वो 2 लाख से कम के जितने चाहे उतने बिल बनाकर दे सकते हैं. हमने ये भी पूछा कि ऐसा करके कहीं फंसेंगे तो नहीं. पी पी ज्वैलर्स के पीतमपुरा स्थित दुकान के स्टाफ ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा- नहीं, बिल्कुल नहीं फंसेंगे.

रिपोर्टर- जो मेन हमें समझना है जो अब बिल काटेंगे उसमें फंसने का लफड़ा तो नहीं है ना ?
सेल्समैन- नहीं-नहीं, कोई आपका नाम नहीं आएगा  . कोई आप का फोन नंबर नहीं आएगा...कुछ भी नहीं आएगा  .
रिपोर्टर- हमारे बॉस के पास ब्लैक मनी है, उसको खपाना है .
सेल्समैन- खपा लो जितनी है मेरे पास ले आओ, जितनी है.

ज्वैलरी शोरूम में काला धन को सफेद करने का ये पहला तरीका हमें बताया गया. अब दूसरा तरीका क्या है?

तरीका नंबर 2

दूसरों के एड्रेस प्रूफ पर लेन-देन

ग्राहक बनकर ज़ी मीडिया रिपोर्टर अभिषेक कुमार जब त्रिभोवनदास भीमजी जवेरी के कनॉट प्लेस स्थित शोरूम में पहुंचे तो उन्हें ये बताया गया कि अगर आपको 2000 के नोट में 25 लाख रुपये के गोल्ड लेने हैं तो करीब 12 से 13 बिल बनेंगे और इनके लिए इतने ही अलग-अलग लोगों के नाम देने होंगे...एड्रेस प्रूफ के नाम पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस देने होंगे. बस काम हो जाएगा.
 
त्रिभोवनदास भीमजी जवेरी
रिपोर्टर- हमें चाहिए 25 लाख का
सेल्समैन- अगर आप 2 से ऊपर जाएंगे ना तो आप को PAN देना होगा
ठीक है और अगर पौने 30 ग्राम के जो बनते हैं वो नीचे का बनता है
तो आप तीन-तीन तीन फॉर्म में बनवा लीजिए 25 लाख के
जितने भी बनवाइए ना, चाहे 10 बने, 12 बने, उतने आप को डीएल देने हैं
डीएल तो कोई आईडी नहीं होता है पर थोड़ा सेफ्टी के लिए ले लेते हैं
आप देंगे तो 2 हजार के ही देंगे

रिपोर्टर- हां

सेल्समैन- हां न तभी  . बाकी आप हमारे यहां से आपका डाटा कहीं नहीं जाने वाला .
ये हम अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं . अब आप डिसाइड करिए .

रिपोर्टर- कितने बिल बनेंगे टोटल ?
सेल्समैन- लाख के बनेगी, कितने 25 ?
रिपोर्टर- हां
सेल्समैन- 13 फॉर्म बनेंगे
रिपोर्टर- 13 लोगों को लेकर आना होगा मुझे ?
सेल्समैन- 13 लोगों को लेकर नहीं आना पड़ेगा  . आप अपने घर की फैमिली के 13 डीएल ले आइए
रिपोर्टर-  मैडम फिर तो बात बराबर ही है
सेल्समैन- लोगों का हमें क्या काम सर?
रिपोर्टर- आप भी तो डिटेल आगे बढ़ाते होगे ना जब जीएसटी लगाओगे तो डिटेल तो आगे बढ़ाओगी हमारा आप
सेल्समैन- नहीं बढ़ेंगे सर . ये हमारी फॉर्मेलिटी है . हम जीएसटी पे कर रहे हैं ना . गवर्नमेंट को आप के जरिए जो हम फॉर्म बनाएंगे, जो सोना बेचेंगे आप को, हम आपका डाटा कहीं नहीं देंगे बस इसलिए कि सब में डिटेल लगा हुआ है  .
रिपोर्टर- कुछ बीच का रास्ता निकालिए, यह पैसा हमारे बॉस का है मेरा तो है नहीं
सेल्समैन- इतने तो Employee होंगे आपके यहां, उनके डीएल, उनको कोई हार्म नहीं होगा . डीएल तो ऐसे हो चालान कटता है तो ऐसे ही उसकी फोटो कॉपी जमा हो जाती है .

रिपोर्टर- ऐसा, आप लोग नॉर्मली कर रहे हैं कि नहीं आप लोग ?
सेल्समैन- हमलोग तो बहुत कर रहे हैं सर . एक दिन के 3-3 किलो के ऑर्डर हैं))

इस पूरी बातचीत में आपने ध्यान दिया होगा, त्रिभोवनदास भीमजी जवेरी के शोरूम में काम करने वाली स्टाफ ने दो बड़ी बातें बताईं. एक तो उन्होंने माना कि उनके शोरूम में काला धन सफेद किये जा रहे हैं. और एक-एक दिन में इस तरह के 3-3 किलो के ऑर्डर आ रहे हैं. दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही - वो ये थी कि फर्जी बिलिंग के लिए अगर अपने परिवार के 12-13 लोग ना हों तो दफ्तर के लोगों का डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी देकर भी वो 2000 के नोट के बदले गोल्ड खरीद सकते हैं. 

अब आपको काले कारोबार का तीसरा तरीका बताते हैं.

तरीका नंबर 3

एड्रेस प्रूफ नहीं फर्जी नाम, नंबर, पते पर लेन-देन

अब तक की हमारी पड़ताल में पता चला कि दूसरों के एड्रेस प्रूफ पर आप 2 लाख से ज्याादा वैल्यू के 2000 के नोट देकर आसानी से गोल्ड खरीद सकते हैं. लेकिन साउथ एक्स में पी पी ज्वैलर्स के शोरूम में हमें बताया गया कि यहां तो बिना एड्रेस प्रूफ के भी लाखों के 2000 नोट खप रहे हैं. फर्जी नाम पर...फर्जी नंबर पर..फर्जी पते पर.  

पी पी साउथ एक्स
रिपोर्टर- 370 ग्राम का क्या रेट पड़ेगा कैश में ?
मैनेजर- सर वही बताया ना 25, 25 लाख
रिपोर्टर- ये पूरा कैश चल जाएगा ?
मैनेजर- हां (सर हिलाते हुए) आप का बिल बनेगा या Without बिल बनेगा
रिपोर्टर- तो बिल कैसे मैनेज करेंगे ?
सेल्समैन- नाम और नंबर देने पड़ेंगे
रिपोर्टर- नाम अपना दे दिया है अभिषेक कुमार
सेल्समैन- अलग-अलग नाम 2-2 लाख की बिलिंग होगी ना?
रिपोर्टर- अच्छा, अलग-अलग नाम देने होंगे और आधार कार्ड या कुछ और भी देना होगा
सेल्समैन-  अगर दो लाख से ऊपर...
मैनेजर- नहीं कुछ नहीं देना है  . आप को नंबर और एड्रेस...
रिपोर्टर- तो एड्रेस प्रूफ भी कुछ देना होगा
मैनेजर- नहीं-नहीं, कुछ भी नहीं .
रिपोर्टर- कोई लफड़ा तो नहीं...
मैनेजर- कोई लफड़ा नहीं है . हम तो दिला दे रहे हैं आपको . आप माल ले रहे हो हम बिल दे रहे हैं . सर मैं आपको बिल दे रही हूं . बस आपको नेम-नंबर-एड्रेस देना है .
रिपोर्टर- नंबर एक ही चलेगा कि कई देने होंगे
मैनेजर- इतने...13))

2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले के बाद कई ज्वैलर्स काले कारोबार में बुलेट ट्रेन की तरह तेज गति से भाग रहे हैं. इनमें कुछ ऐसे भी ज्वैलरी शो रूम हैं, जहां कोई प्रूफ नहीं लगता. इन्होंने एक ही नीति बना रखी है- उनके मुताबिक नोट दो, गोल्ड लो. 

ये है काला धन को सफेद बनाने का तरीका नंबर-4

तरीका नंबर 4

कोई प्रूफ नहीं...नोट दो, गोल्ड लो

करोलबाग स्थित पी पी ज्वेलर्स के स्टाफ से हमारी बातचीत का ये अंश पढ़िये. आप समझ जाएंगे कि कैसे बिना प्रूफ दिये भी 2000 के नोट गोल्ड में बदल रहे हैं.

रिपोर्टर- मुझे आप कागज पर लिखकर दे दीजिए ताकि मैं भी अपने बॉस को दिखा दूं, समझा दूं . अभी वह 1 घंटे में आ जाएंगे . यही बगल में झंडेवालान में हैं वह .
रिपोर्टर- यह टोटल कैश ले लेंगे ना ?
मैनेजर-  हां हां (सर हिलाते हुए) 2000 में
रिपोर्टर- 2000 में.. ठीक है सर
मैनेजर- लेकिन अभी बता देना 1 घंटे में क्योंकि रेट घटता-बढ़ता जाता है तो फिर प्लस माइनस हो जाता है  .
रिपोर्टर- सर एक बात बताओ जिसको अपना ब्लैक मनी खपाना है उसको क्या फर्क पड़ता है थोड़ा ऊपर नीचे से . सर हमें तो यह पता था कि इस तरह के नोट देने पर महंगे दाम पड़ जा रहा है .
मैनेजर- जो आपको रेट लिखकर दिया वह पड़ जाएगा .
रिपोर्टर- और क्या-क्या फॉर्मेलिटी कर रहा होगा ?
मैनेजर- कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है  . पैसे ले आना है, माल ले जाना है . इनका नाम अमरजीत है, मेरा नाम आरती है))

अमरजीत और आरती...ये नाम इन्होंने इसलिए बताया ताकि ग्राहक को उनपर भरोसा हो जाए कि वो गलत काम करेंगे तो भी बच जाएंगे. इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इसी तरह साउथ एक्स-टू में पी पी ज्वेलर्स के शोरूम में तो हमें यहां तक ऑफर दिया गया कि आप चाहे जितने 2000 के नोट लाओ हम आपको उसके बदले गोल्ड दे देंगे. और आपका नाम भी मेंशन नहीं करेंगे. यानी बिलिंग आपके नाम पर नहीं, किसी और के नाम पर हो जाएगी.

पी पी ज्वेलर्स, साउथ एक्स-2
सेल्समैन- आपको 2500000 का पाना है तो आप को बिल चाहिए या नहीं चाहिए ?
रिपोर्टर- सर वही तो दिक्कत है
सेल्समैन- आप के पास दोनों ऑप्शन हैं . आप बिना बिल के भी ले सकते हैं . अगर बिल लेते हैं तो स्प्लिट बिल बनेगा .
रिपोर्टर- स्प्लिट बिल, वो क्या होता है ?
सेल्समैन- हां, स्प्लिट बिल बनेगा 25 लाख का  . कह रहे हैं ना आप
रिपोर्टर- हां
सेल्समैन- 25 लाख के आपके हो गए 13-14-15 बिल मान कर चलिए  . 15 बिल बनेंगे अलग-अलग नामों से
रिपोर्टर- 15 नाम कहां से लायेंगे हम?
सेल्समैन- किसी का भी नाम... किसी के भी नाम नंबर डल जाएगा
रिपोर्टर- मतलब कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना
सेल्समैन- आपका नाम ही नहीं डाल रहे हैं . पूछेंगे ही नहीं आपका नाम...
रिपोर्टर- यह चल रहा है बेसिकली . ऐसा तो नहीं आप हमें दे दो और आपके यहां के सीसीटीवी फुटेज निकालें और हमें पकड़ लें
सेल्समैन- आप ऑफिस में पेमेंट कर देना, वहां कैमरा भी नहीं है .
रिपोर्टर- कहां?
सेल्समैन- आप पेमेंट ऑफिस में कर देना वहां कैमरा भी नहीं है .
रिपोर्टर- मेरे ऑफिस में
सेल्समैन- आप अपने ऑफिस में कर देना, मेरे ऑफिस में कर देना  .))

तो ये वो तरीके हैं जिनके जरिए 2000 के गुलाबी नोट में छिपे काला धन को गोल्ड में बदलकर सफेद किया जा रहा है. ये शुद्ध रूप से एक काला कारोबार है और इस काले कारोबार का हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं बड़े-बड़े ज्वैलरी शोरूम.

Zee News के Operation Pink में हुए 5 बड़े खुलासे

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— Zee News (@ZeeNews) May 30, 2023