PMLA

Pmla News

Rajiv Gandhi Foundation નું લાયસન્સ રદ, વિદેશી ફંડિંગના આરોપો પર કેન્દ્રની કાર્યવાહી
rajiv gandhi foundation
Rajiv Gandhi Foundation નું લાયસન્સ રદ, વિદેશી ફંડિંગના આરોપો પર કેન્દ્રની કાર્યવાહી
રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનનું FCRA લાયસન્સ તેની સામે તપાસ હાથ ધરાયા બાદ રદ કરવામાં આવ્યું છે. ભૂતપૂર્વ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી આરજીએફના અધ્યક્ષ છે, જ્યારે અન્ય ટ્રસ્ટીઓમાં ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહ, ભૂતપૂર્વ નાણા પ્રધાન પી ચિદમ્બરમ, કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાનો સમાવેશ થાય છે.
Oct 23,2022, 15:43 PM IST
ED ની કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહેલા નેતાઓને મોટો ઝટકો, SC એ કહ્યું- ED ને ધરપકડનો હક
supreme court
ED ની કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહેલા નેતાઓને મોટો ઝટકો, SC એ કહ્યું- ED ને ધરપકડનો હક
સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની વિભિનેન જોગવાઈઓની માન્યતાને યથાવત રાખી. કોર્ટે કહ્યું કે અધિનિયમ હેઠળ જામીન માટે કડક શરતો કાનૂની છે, તે મનમાની નથી.
Jul 27,2022, 11:48 AM IST
સોનાના 133 સિક્કા અને 2.82 કરોડ રોકડા, સત્યેન્દ્ર જૈનના સંબંધીના ઘરેથી મળ્યો ખજાનો
Delhi
સોનાના 133 સિક્કા અને 2.82 કરોડ રોકડા, સત્યેન્દ્ર જૈનના સંબંધીના ઘરેથી મળ્યો ખજાનો
ઈડીની કાર્યવાહીમાં દિલ્હીના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનના સંબંધીના ઘરેથી મોટી સંખ્યામાં રોકડ રકમ અને સોનું મળી આવ્યું છે. મહત્વનું છે કે સત્યેન્દ્ર જૈન હાલ ઈડીની કસ્ટડીમાં છે. 
Jun 7,2022, 17:11 PM IST
જેલમાં બંધ નવાબ મલિક સામે મોટી કાર્યવાહી, મુંબઇમાં 5 ફ્લેટ જપ્ત
money laundering case
જેલમાં બંધ નવાબ મલિક સામે મોટી કાર્યવાહી, મુંબઇમાં 5 ફ્લેટ જપ્ત
મની લોન્ડ્રીંગ કેસમાં ઇડીએ રાકાંપા નેતા નવાબ મલિક પર મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ઇડીએ મલિકની પાંચ સંપત્તિઓ જપ્ત કરી છે. આ સંપત્તિઓ મુંબઇ તથા ઉસ્માનાબાદની હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તપાસ એજન્સીએ મલિક વિરૂદ્ધ મની લોન્ડ્રીંગ કેસની પણ તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. ફેબ્રુઆરીમાં ઇડીએ મલિક વિરૂદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે.
Apr 13,2022, 16:49 PM IST
Hyderabad: Gold Smuggling Case માં ED ની Raid, Preet Agarwal અરેસ્ટ
Gold smuggling
Hyderabad: Gold Smuggling Case માં ED ની Raid, Preet Agarwal અરેસ્ટ
ઇડી (Enforcement Directorate) એ સોનાની તસ્કરી (Gold Smuggling) ના મામલે કલકત્તાના જ્વેલર પ્રીત અગ્રવાલને મની લોન્ડ્રીંગ હેઠળ કેસ દાખલ કરીને ગુરૂવારે ધરપકડ કરી લીધી છે. ઇડી (ED) એ ધરપકડ બાદ હૈદ્રાબાદમાં 5 જગ્યાએ રેડ પાડી છે. 
Mar 11,2021, 19:42 PM IST
Vijay Mallya Assets Seized: ફ્રાન્સમાં ભાગેડૂ વિજય માલ્યાની 14 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત
વિજય માલ્યા
Vijay Mallya Assets Seized: ફ્રાન્સમાં ભાગેડૂ વિજય માલ્યાની 14 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત
2016થી બ્રિટનમાં રહી ચૂકેલા ભારતના ભાગેડૂ બિઝનેસ વિજય માલ્યા પર ઇડી (ED)નો સકંજો અને કસવામાં આવ્યો છે. ફ્રાંસમાં માલ્યાની 1.6 મિલિયન યૂરોની પ્રોપર્ટી એજન્સીએ જપ્ત કરી લીધી છે.
Dec 4,2020, 21:18 PM IST
ED એ યસબેંક મની લોન્ડ્રીંગ કેસમાં રાણા કપૂર, અન્યની 2,200 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત
યસ બેંક
ED એ યસબેંક મની લોન્ડ્રીંગ કેસમાં રાણા કપૂર, અન્યની 2,200 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત
EDનેએ મની લોન્ડ્રીંગ એક્ટ હેઠળ આ બેંકના સહ સંસ્થાપક રાણા કપૂર અને અન્યની કુલ 2,203 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિઓ જપ્ત કરી છે. અધિકારીઓએ બુધવારે આ જાણકારી આપી છે.
Jul 9,2020, 18:41 PM IST
ED એ FEMA કાયદાના ઉલ્લંઘન મુદ્દે જહુર વટાલીને 62 લાખનો દંડ ફટકાર્યો
fema
ED એ FEMA કાયદાના ઉલ્લંઘન મુદ્દે જહુર વટાલીને 62 લાખનો દંડ ફટકાર્યો
પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED) એ વિદેશી નાણા પ્રબંધન અધિનિયમ (FEMA) ના કથિત ઉલ્લંઘન મુદ્દે કાશ્મીરી ઉદ્યોગપતિ જહુર અહેમદ શાહ વટાલી પર 62 લાખ રૂપિયાનો દંડ લગાવ્યો છે. આ મુદ્દો HSBC બેંકની દિલ્હી શાખામાં વટાલી દ્વારા નિયમોના ઉલ્લંઘન કરતા પ્રવાસી બચત બેંક ખાતુ ખોલવા સંબંધિત છે.
Aug 30,2019, 21:55 PM IST
તમિલનાડુ: લૉટરી કિંગ વિરુદ્ધ EDની મોટી કાર્યવાહી, 61 ફ્લેટ 88 પ્લોટ જપ્ત
Tamilnadu
તમિલનાડુ: લૉટરી કિંગ વિરુદ્ધ EDની મોટી કાર્યવાહી, 61 ફ્લેટ 88 પ્લોટ જપ્ત
તમિલનાડુમાં પ્રિવેંશન ઓફ મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ઇડી) એ લોટરી કિંગ નામથી પ્રખ્યાત સૈટિંગો માર્ટિન અને તેના સહયોગીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે. ઇડીએ સોમવારે મોટી કાર્યવાહી કરતા લૉટરી કિંગનાં 61 ફ્લેટ્સ, 82 પ્લોટ સહિત કોઇમ્બતુર ખાતે 119.6 કરોડ મુલ્યનાં 6 પ્લોટ પણ જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યા છે. 
Jul 22,2019, 21:41 PM IST
25 માર્ચ સુધીમાં નીરવ મોદીની થઇ શકે છે ધરપકડ, ઝડપી ચાલશે પ્રર્ત્યપણ કેસ
નીરવ મોદી
25 માર્ચ સુધીમાં નીરવ મોદીની થઇ શકે છે ધરપકડ, ઝડપી ચાલશે પ્રર્ત્યપણ કેસ
પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડના સૂત્રધાર ભાગેડુ હીરા વ્યાપારી નીરવ મોદીની ધરપકડ 25 માર્ચ સુધીમાં કોઇપણ સમયે થઇ શકે છે. તપાસ અધિકારીઓનું માનવું છે કે નીરવ મોદીના કેસ મામલે થોડી ઝડપી કાર્યવાહી થઇ શકે છે.
Mar 20,2019, 8:04 AM IST

Trending news