Alwar News: त्रेहान होम डेवलपर और अपना घर शालीमार पर आईटी की लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें आईटी को लगभग 5 करोड़ रुपये कैश और 5 किलो बुलियन ( सोने-चांदी की ईटें) मिली थी.
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Alwar News: राजस्थान के अलवर में त्रेहान होम डेवलपर और अपना घर शालीमार पर आईटी के द्वारा अलवर में 7 से अधिक ठिकानों पर रेड की कार्रवाई चल रही है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार हुई कार्रवाई में लगभग 5 करोड़ रुपये कैश और 5 किलो बुलियन ( सोने-चांदी की ईटें) मिली थी, जिनकी वर्तमान कीमत 4 करोड़ 30 लाख करीब थी. इनको जब्त कर लिया गया है.
साथ ही अपना घर शालीमार के डायरेक्टर और उनके बेटे का फोन ,आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आदि की क्लोनिंग की जा रही है, जो कि अभी तक जारी है. आईटी को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो संदिग्ध हैं और व्हाट्सएप चैट के अंदर मुख्य लोगों के इनअकाउंटेंट(ऐसा लेनदेन जिसका कोई लेखा जोखा टैक्स के रूप में नहीं मिला) वही कैश ट्रांजैक्शन की डीलिंग रियल एस्टेट में मिली है.
उनके पूरे प्रेमिसिस में फिजिकली रूप से संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच गुरुवार से शुरू हुई ओर सुबह भी जांच जारी हे. कैश पेमेंट से जमीन खरीदने का बड़ा लेखा-जोखा मिला है और ऐसी पर्चियां मिली हैं (जो कि व्यापारी भाषा में कच्ची पर्ची) जिनमें प्लॉट और फ्लैट बेचने के पैसे का हिसाब-किताब रहे.
आईटी विभाग की 22 से अधिक टीम में आई हुई है. जिनके द्वारा अलवर में 7, गुरुग्राम में 7 और फरीदाबाद में 6 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है. आईटी के अधिकारियों द्वारा गेटों को बिल्कुल सख्त तरीके से बंद करवा दिया गया है जिससे उन्हें परेशानी ना हो.
त्रेहान होम डेवलपर के कॉरपोरेट ऑफिस गुड़गांव में कल भी कैश की राशि 55 लाख मिली थी और संदिग्ध दस्तावेज मिले थे. वहां भी लगातार करवाई जा रही है. आईटी अधिकारियों द्वारा आज की कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है
सूत्रों से खबर मिली हे कि सबसे ज्यादा संधिगत दस्तावेज चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित के यहां से करीब 500 करोड़ के आसपास के कागजात मिले हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है. वही माइनिंग ठेकेदार कुलदीप कालरा के घर पर भी और ऑफिस में करोड़ के लेनदेन का मामला मिला है. आखिर इतना बड़ा लेनदेन होता रहा, अलवर का राजस्व विभाग सोता रहा.
